银行财务眼睛丨千卫i icbc农村银行因打破反钱法?

菲尼克斯金融新闻将于7月31日在中国人民银行智格分行的官方网站上说，智吉安吉人iCBC农村银行警告并惩罚了11.475亿元人民币，因为他们未能履行根据规定履行客户身份的义务。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反反企业管理法规； 3。违反信用信息收集，规定，询问和相关管理条例； 4.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 5。未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告。 Ye Mouzhong是Zhejiang Pinghu的全面ICBC农村DEVELO管理部门管理部门的总经理，负责未能提交大型交易报告或可疑交易报告，并在必要00元。 Zhejiang Pinghu的ICBC农村银行分支机构副总经理（主持人）Yu Mouxiao负责未履行其义务性客户身份义务，并受到30,000元人民币的惩罚。前面提到的“根据法规不履行客户身份身份的义务”来自《金融机构的反洗钱法规》第9条“金融机构必须根据法规建立和实施客户识别系统”；上述“未能向法规提交大量交易报告或可疑交易报告“这些违法行为来自金融机构的反货币法规的第11条，“应向中国对中国的反货币冲洗监测和分析中心报告大量交易和可疑交易。”