银行金融眼睛丨千吉安联合农村银行因违反反钱?

菲尼克斯金融新闻将于7月31日在中国人民银行Zhejiang分行的官方网站上说，Zhejiang Zhuji United Rural Bank警告并惩罚了219万元人民币，涉及五项违规行为，包括向匿名客户进行交易。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反Mercharier管理条例； 3。关于反企业业务管理法规的传染性法规； 4。违反了信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 5。交易给匿名客户。 Zhejiang Zhuji United Coral Bank Co，Ltd的总裁代表Zhou Mouzhu负责违反商品管理法规并向匿名客户进行交易。他警告并惩罚了110,000元。 Nabout“与匿名客户的交易”源自金融机构的反洗钱法规的第9条“金融instations必须根据法规建立和实施客户身份身份的系统。”