银行财务眼睛丨江苏陶式农村商业银行受到249万?

根据中国人民银行江苏分行的官方网站，菲尼克斯金融新闻最近在农村商业银行警告并罚款249万元，原因是未能通过七项违法行为，包括对客户身份身份身份身份的义务。具体违规如下：1。违反财务统计管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。违反银行卡收集管理条例； 4。违反RMB流通管理法规； 5。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 6.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 7。交易给匿名客户。 Ye Moubing是江苏泰克斯（Jiangsu Taixing）农村商业银行的电子银行部的副总经理，他负责未根据RE履行客户身份的必要身份对匿名客户进行的宗派和交易行为，并受到20,000元的惩罚。超越“根据法规未履行客户身份义务”和“向匿名客户交易”的是反对金融机构的“金融机构”的第9条，应建立和实施客户身份 - 赖以赖以生产的系统”