银行财务眼睛｜快速付款已被元人民币收取351.?

根据中国人民银行深圳分公司的官方网站，凤凰金融新闻警告说，向深圳市的支付付款，并对351.9万元人民币进行了罚款。具体违规如下：1。违反商家管理法规； 2。打破管理法规； 3。未能根据法规履行客户身份的强制性身份； 4.未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告； 5。匿名客户的交易； 6。打破金融权保护管理法规。深圳kuaifutin付款的财务总监胡莫（Hu Mougui）警告并惩罚了195,000元人民币。上述反货币法规洗钱的来源：金融机构的Reanti-Pera洗钱第9条应根据RE建立和实施客户识别系统宗派。