银行财务眼睛丨湖南Xiangjiang新区农村商业银行受?

根据中国人民银行的官方网站，菲尼克斯金融新闻最近因未能根据法规未能赚钱而受到117.04亿元的惩罚。具体违规如下：1。提供有关不正确或隐藏重要事实的统计数据； 2。开设一个违反法规的单位银行会计帐户； 3。未根据法规注册银行监管帐户； 4.未根据法规收取假钱； 5.未能根据法规将假钱移交给中国人民银行分支机构； 6。相关人员没有专业能力； 7.如果必要时，未能将RMB换成公众； 8。遵循财务或资金存款； 9提供个人不良信息，不要事先告知主题； 10。无法执行客户风险水平，调整和工作根据法规进行审查； 11.未能根据法规报告大型交易和可疑交易报告的报告。秦当时代表匈奴江吉安格农村商业银行新区的经理经理，负责根据规定和12,000元的规定对客户风险水平，翻新和工作审查进行分类。霍南江吉新区农村商业银行危险部Zou Mouwei负责根据法规对客户风险水平，调整和工作审查进行分类；根据法规，报告了重大交易报告和可疑交易报告令人沮丧，并受到23,000元人民币的惩罚。前面提到的“未能根据法规对客户进行分类，翻新和评估的分类”M金融机构的反洗钱法规的第9条“金融机构必须建立并实施客户身份系统”上述“未能报告的交易报告”报告，并根据规定的涉嫌迁移量的第11条规定的金融机构的第11条规定的“金融机构”规定的经济机构的规定，并具有可疑交易报告。根据法规，向中国反洗钱监测和分析中心进行交易。