银行财务眼睛丨langfang银行因打破反货币法规和其?

菲尼克斯金融新闻于7月30日在中国人民银行赫比分公司的官方网站上说，兰方银行警告并惩罚了19.57亿元人民币，因为他没有根据法规规定的身份义务，包括七项违法行为。具体违规如下：1。违反财务统计管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。击败金融技术管理法规； 4。扣押财政或基金存款； 5.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 6.未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告； 7。违反了信贷信息，提供和查询管理方面的相关法规。无法根据法规履行客户身份的强制性身份；未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告，并且两者都受到20,000元的惩罚。马萨诸塞州的代表Langfang Bank的金融技术金融技术代表，负责违反金融技术管理法规并惩罚20,000元人民币。前面提到的“根据法规未履行客户身份义务”来自金融机构的反洗钱法规的第9条”，将永远建立并根据法规建立和实施客户识别系统”；上述“未能根据法规向中国反洗钱监控和分析中心提交大量交易报告或可疑交易报告。”