银行财务眼睛丨四川隆克斯农村商业银行因违反?

据中国人民银行的官方网站称，凤凰城金融新闻最近警告并惩罚了1.0874亿元人民币，因为他违反了四项违法行为，包括根据法规，包括客户的身份义务。 具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。打破信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 3.未能根据法规履行客户身份义务； 4.未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告。 Rong County County农村商业银行运营管理部总经理Dai Mouying负责根据法规的规定，未租用客户身份证义务，未能在一份大规模交易报告或可疑交易报告中提交可疑交易报告法规的诉讼，并指控55,000元。 上述违反“未能根据《金融机构反货币法规》第9条得出的规定，“未能履行客户身份身份的义务”必须根据法规建立和实施客户识别系统”； “未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告”，它是根据法规的反质量法规第11条洗钱的第11条，应报告中国根据法规的大型交易和可疑交易。”