太子集团价值150亿美元的比特币被美国扣押。是?

10月14日，美国纽约东区联邦地方法院公布的文件显示，美国司法部（DOJ）对柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈智提起刑事指控，同时还提起民事没收诉讼，要求没收约150亿美元。此案之所以引起外界广泛关注，是因为这批巨额比特币并未存放在受监管的中心化交易所，而是分散在陈志亲自持有私钥的25个非托管钱包中。美国政府不仅成功锁定了链上资产，还实现了私钥的实际获取和资产转移。太子集团“手机农场”资源：理论指责，比特币持有者手中的私钥就是一切。没有私钥，任何人都无法触及钱包中的比特币。那么，如何被广泛认为是“安全堡垒”的非托管钱包是否违反了美国执法？对此，多位专家在接受《每日经济新闻》（以下简称“每日记者”）记者采访时给出了诸多猜测。复旦大学国际金融学院教授、复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，常见的方法是受害证人配合。群内技术负责人在司法压力下提供了钱包的助记词。新加坡数字资产服务提供商Safeheheron首席科学家Max He分析了技术漏洞的可能性，并表示，技术上已经证明可以通过“暴力搜索”恢复私人钱包密钥。北京大成律师事务所高级合伙人、法学博士肖飒补充了“内部回应”的可能性。规模空前：托管价值 150 亿美元的比特币。美国司法部指出，陈志名下的127,271枚比特币被确认为电信诈骗和洗钱活动衍生的非法收益或犯罪工具。该机构提出了民事没收申诉，专门寻求将目前由美国政府监管的比特币正式纳入其中。这是美国历史上最大规模的金融镇压行动之一，也是获得的比特币数量最多的一次。文件显示，2015年以来，陈志以太子集团在30多个国家/地区的广泛业务网络为幌子，在柬埔寨秘密建设和经营至少10个强迫劳动欺诈园区。许多来自世界各地的工人被引诱到这里，被监禁，遭受酷刑，被迫从事大规模的加密货币投资诈骗（俗称“杀猪”），让数十亿人被嘲笑。美元。为了最大限度地提高诈骗效率，园区还设有专业的“手机农场”，其中两个拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账户。据美国财政部统计，过去几年美国网络投资欺诈造成的损失持续增加，达到超过166亿美元。美国政府估计，到2024年，美国人将因东南亚欺诈而损失至少100亿美元，比上一年增加66%。 “洗钱室”+挖矿：太子集团复杂的洗钱系统 为了摧毁非法所得，陈志建立了一套非常复杂的洗钱系统。法庭文件显示，太子集团利用专业的“洗钱室”（又称“水房”）来处理赃款。洗钱机构收集受害者的资金（通常是比特币或 USDT 等稳定币）后，会通过以下方式进行洗钱：复杂的“喷射”和“漏斗”技术。广东省首例比特币诈骗案代理律师肖飒向记者解释，“水屋”具有去中心化、多层次的交易结构，可以分散转移资金，混淆资金流向。所谓“喷洒”技术，是指将大量赃款迅速分割成无数小额，像水一样散布到成百上千个新的比特币地址上。这个过程旨在迷惑公众，导致大量赃款从链上消失，减少对单笔金额的关注。 “漏斗”技术是指在矿池池的一些关键地址看似无关的节点上重新筹集分散的资金。这种拆分和合并割裂了原有的资金链，导致区块链追踪变得困难。 FBI绘制的图表显示，比特币矿池的资金被分散22个独立地址之间进行交换，然后重新组合成一个地址，转入陈志的几个钱包地址。图片来源：起诉书 在民事起诉书的同时，利用加密货币挖矿业务也是该集团“洗钱”违法所得的主要渠道。陈志有时向别人吹嘘“他的挖矿业务收入巨大且免费”，因为所有用于购买矿机和支付电费的流动资金都直接来自欺诈受害者。小萨解释说，挖矿业务提供了“合法收入”的外壳。太子集团将诈骗所得投资于比特币矿场，利用挖矿隐藏资金来源，然后用新铸造的比特币取代脏币，从而逃避监管。严立新进一步解释，太子集团实质上采取了“双监管协同”的洗钱架构，在监管方面存在两大难点。冷杉st，由于区块链上“交易的不可逆性”，一旦资金被分割，传统的冻结方式就失效了；其次，零知识证明（ZKP）技术的应用使得混币者能够实现“交易记录和身份信息的完全删除”，使得链上分析工具难以建立地址之间的关系。不过，他强调，他的团队的研究发现，即使对于具有匿名权力的watabi混合器，其交易的“时间戳聚类”和“费用特征”仍然存在可识别的模式。据美国财政部统计，仅2021年至2025年间，仅通过太子集团洗钱活动主链之一Huione就至少洗掉了约40亿美元的非法资金。此外，网络赌博业务也是“洗钱”赃款的一大组成部分。尽管柬埔寨已经禁止在线游戏2020年前后，太子集团继续通过“镜像网站”等技术手段在多个国家或地区运营其博彩平台，并通过这些平台将骗取的加密货币货币化。精准定位之谜：“Tagaloob的秘密”还是“暴力搜索”》 图片来源：民事没收诉讼 美国执法机构是如何精准定位这些地址的？“集群化、高频小额转移”，相比传统规则引擎，识别效率提升300%；对于龙卷风来说，现金等货币混合工具的智能合约逻辑通过分析链接“Deposit-Withdras”的UTXO（无意交易），实现了对货币混合工具弱点的反向利用，成功将资金追溯到存款的原始方向。时间，进行跨数据源分析，深度融合区块链交易暗网聊天记录、IP变更日志等数据，最终锁定钱包用户的物理位置。通过交易签名的共同属性，这两个私钥都是“资金池”的私钥。成功从辛巴达的搅拌机中回收了7000个比特币； 2023年遵守针对全球虚拟资产服务提供商的传票，并通过埃格蒙特集团（注：最大的国际洗钱组织）与30多个国家/地区的金融情报机构共享数据。生物识别等技术，要想成功识别资金归集账户或资产转移的实际所有者，核心是掌握私钥。对此，新加坡数字资产自助托管技术服务商Safeheheron通过全面的安全报告和安全保障报告，结合自身在自助托管中的密码学和安全经验，还原了本次事件的技术脉络。迪钱包。 Safeheheron首席科学家Max He为每位记者分析了几种可能：一种可能是通过控制相关负责人或获取其凭证，直接获取私钥并完成转账；另一种可能是通过控制相关负责人或获取其凭证，直接获取私钥并完成转账；另一种可能是通过暴力破解“弱随机数钱包”直接恢复钱包私钥，然后直接转移钱包资产。事实证明这在技术上是可行的。据他介绍，2024年，一群安全研究人员发起了一个名为“Milksad”的白色黑客项目，他们对“生成机制、钱包类型和弱随机数”进行了系统梳理，发现它们看似去中心化的钱包，实际上在生成方式上有一个共同的“指纹”——即同类型伪随机数生成器（PRNG）留下的规则。 (csprng)，有 2^256 种组合（2 的 256 次方），其中h是一个天文数字，所以要保证密码是随机的，无法被测试。 2^32，也叫弱随机即钱包。刑事案件中最常见的做法是犯罪集团内部的技术负责人在内部提供助记词或私钥备份；法律层面证据链的推定。确定性原则——只要证明被告对存储私钥的设备拥有排他控制权，就可以认定其为财产所有者，然后可以司法上使用强制手段，要求其配合解锁设备。小飒还提到了另外两种可能性：一是FBI在犯罪集团中有可靠的特工，并成功获得了私钥；另一种是美国、英国、柬埔寨等国迅速配合执法部门，搜查了主要犯罪嫌疑人的几处住所，并向多家机构寻求私钥备份。l 硬件设备。比特币“安全神话”破灭：非托管≠无法无天 图片来源：视觉中国-VCG111344147738 “不是你的钥匙，不是你的币”一直被认为是加密货币的关键概念之一。在这个理论中，只要他们的私钥保存得当，任何第三方（包括政府）都无法冻结或转移他们的资产。严立新向每一位记者强调，非托管钱包的成功没收已经被证明，通过“链上监控+链下取证”相结合，即便是去中心化存储的加密资产，依然可以有效追回，打破了“非托管钱包=法外之地”的误解或幻想。他解释说，过去人们常常把“非托管”等同于“安全”，认为只要私钥不掌握在第三方手中，就无法被信任。但事实证明，对于安全的要求并不是“是否管理”” “从根本上来说，加密资产的安全性取决于整个密码学实现链的严密性。只要其中一个环节较弱——比如随机数不够随机、主要存储或使用存在缺陷、代码没有经过充分审计——攻击就能找到突破口，改变财产的最终归属。”不过，小飒认为，本案有一定的特殊性。近年来，执法部门在非托管钱包/冷钱包方面取得了一些技术突破，但还没有达到可以做到的地步。 “任意获取加密资产。”如何构建反虚拟货币洗钱体系？陈志案标志着全球反洗钱工作进入“科技驱动反洗钱”阶段。严立新向各报记者指出，核心管理不再是“堵”，而是建立“全链条管理体系”，整合法律、技术和合作。他认为监管可以从四个维度进行：一是补充监管框架，将NFT、DeFi等新兴行业纳入反洗钱法监管范围，明确虚拟资产服务商（VASP）的客户尽职调查（CDD）、交易记录保留等义务，参考FinCEN（金融犯罪执法网络）的规定 美国财政部下属机构），控制金额为3000美元。上述交易实施强化身份验证；二是加强技术监管，开发自主可控的链上分析工具，建立虚拟异常监控交易，利用人工智能算法自动识别“高频转账、跨链洗钱”等风险行为，防范实现了从“事后处置”向“事前处置”的转变；三是深化国际合作，对犯罪资金资助地区开展联合执法行动。同时积极对接FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的“相互评估标准”；四是加强行业自律，鼓励VASP（虚拟资产服务商）建立“危险”内控机制，借鉴执法机构对Tether的实时冻结，建立虚拟资产“黑名单共享平台”，实现风险相关资金的快速跨机构阻断。严立新强调，管理的真正意义不是限制发展，而是划定安全，这是变革的界限。有了明确的规则，虚拟资产才能真正服务实体经济。免责声明：本文内容和数据仅供参考，不构成投资建议。使用前请确认。请自行承担相应的风险。