150亿美元比特币骗局震惊世界，幕后“大佬”竟?

来源 |如果说2025年10月14日港股，美国司法部南区的起诉以及美英联合制裁，将柬埔寨太子控股集团创始人陈志推上了全球舆论的风口浪尖。该商人拥有英国和柬埔寨双重国籍，被指控为亚洲主要跨国犯罪组织。他涉嫌经营一个欺诈公园，实施强迫劳动和人口贩卖。他通过“杀猪盘”加密货币骗局在全球盗取了数十亿美元。他的 146 个相关实体和个人资产被冻结，其中包括创纪录的 127,271 个比特币（价值约 150 亿美元）。如今陈志已成为国际逃犯，具体行踪成谜。而他不直接控制的两家香港上市公司志豪达控股和昆集团，正在成为“AF”01 “柬埔寨诈骗老大”控制的公司是一家上市公司，陈志间接持股54.79%。志豪达控股2024年的财务数据早已失去了往日的辉煌。2024年，公司整体收入将直接“暴跌”，从2023年的1.346亿港元直接“暴跌” 40.2%至8,050万港元。造成这种下滑的“罪魁祸首”是该公司的主要支柱——建筑和工程服务。公告称：“主要边坡工程项目已交付，新项目尚处于早期阶段，尚未贡献收入。”虽然物业相关服务仍表现良好，实现 6.7% 的小幅增长，由 840 万港元增至 900 万港元，但未能有效改善 面对收入急剧萎缩。不过，千穗达控股也并非没有行动。 2023年第四季度新推出的商品销售业务将交卡报告帽子虽然不起眼，但到了2024年仍然有存在：贡献了1040万港元的收入和200万港元的毛利润。更令人担忧的是管理层的变动。 2025年7月16日，距离美英联营还不到三个月，陈志突然“放弃选择”，辞去智豪达执行董事、董事会主席等所有职务。徐世光、罗家建、叶慧珍接任并肩负起管理公司的重任。看看辰志资本版图内的另一家公司，间接持股55%的坤集团，就呈现出“增收不增收”的趋势。这家拥有 30 年历史的新加坡机电工程承包商在截至 2025 年 6 月 30 日的财年中，收入同比增长 11.7%，从 6950 万新元增至 7770 万新元。表面上看起来不错。但在吸引力的背后现有数据，存在隐患。同期，毛利润不仅增长，反而下降了12.6%，从590万新元降至510万新元，毛利率也从8.5%下降至6.6%。细究其原因，“服务成本上升直接挤压利润空间”。盈利能力的破坏将直接导致“亏损扩大”。 2025年税后净亏损将达到210万新元，比去年的9000新元增加232倍。这种差异堪称“令人惊讶”。随着太子集团被列入美国司法部制裁名单，有网友在股吧平台留言，称这两家公司是“被欺诈头目控制的公司”。 02 两家公司均发布公告回应制裁：均表示业务不会受到重大影响。面对制裁的跨境影响，制裁实施后，两家公司迅速发布公告予以回应。 10月15日，坤集团率先披露，从美国财政部新闻稿中获悉，控股股东陈智及公司本身受到美国制裁。并确认陈志已被英国外交、联邦和发展事务部列入制裁名单，其资产已被冻结。坤集团强调，其核心业务集中在新加坡。它也不在美国或英国开展业务或在这两个国家持有资产。公司及其子公司和管理层没有参与涉嫌与制裁相关的活动。据此，初步判断制裁不会对经营产生重大不利影响。志豪达控股同日也发布公告并做出了类似的回应。千穗达控股指出，集团所有重要资产及业务营运均位于香港，大部分客户及供应商并不在美国。和坤集团的言辞一致，智豪达也强调，公司、子公司及相关管理层不涉及涉嫌制裁相关活动。更重要的是，公告中明确注明“陈志不再是集团员工，在集团内不再担任职务”。基于此，智豪达还做出判断，“初步预计制裁不会对企业经营产生重大不利影响”。值得注意的是，这两家公司本身规模并不大。受该事件影响，两家公司股价连续多日同时下跌。 10月17日，志豪达控股当日下跌5.17%，市值约为9,240万港元；坤集团跌幅更大，跌至9.19%，市值1.68亿港元。